炒股加杆杆的平台空壳劳务公司“移花接木”转移涉诈资金

法治日报记者王春法治日报通讯员陈曦周涵睿炒股加杆杆的平台

“兄弟，现在公司账户走账给的手续费可高了，有没有兴趣合作？”

此前，薛某等人利用空壳劳务公司为掩护，以“发放劳务费”之名，行转移涉诈资金之实，短短数日便转移赃款420万元，致使全国多地多名电信诈骗被害人的钱款被迅速“洗白”，给款项追回工作带来相当难度。

近日，经浙江省义乌市人民检察院提起公诉，薛某及其同伙彭某、万某等人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均被义乌市人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。

目前，判决已生效。

真老板假公司

费尽心机转移涉诈资金

2024年5月，在四川成都经营劳务公司的薛某，在一次偶然机会中，结识了某项目方负责人郑某（另案处理），二人逐渐建立起合作关系。在一次酒局上，郑某提议“合作”：利用薛某公司的对公账户，以虚假发放劳务费的名义帮助他人“取现”，并承诺支付3%的手续费。

“您公司业务量大，账户额度高，操作起来方便。如果合作顺利，一天赚几十万元不是问题。”郑某劝道，“万一银行问起，就说是正常劳务派遣费用，以您公司的业务体量，不会引起怀疑。”

在郑某的游说下，薛某动了心，但他深知，这些需要转移的资金极有可能属于非法所得。

最终，薛某与郑某商定了一个“万全之策”：由薛某寻找“挂名法定代表人”，成立一家独立的空壳劳务公司。薛某负责利用其资源对公司进行包装，提升银行账户的转账限额；郑某则负责招揽“业务”。资金到账后，便以支付劳务派遣费的名义取现。如此一来，公司的法定代表人与薛某、郑某无关，即便东窗事发，也能在一定程度上规避法律风险。方案既定，二人兵分两路开始行动。

假老板真要挟

利益分配不均发生内讧

薛某首先找到了公司合伙人孙某（另案处理），许诺分红，请她物色人选。孙某推荐了自己的前夫彭某。

然而，彭某同样清楚担任此类“挂名法定代表人”的法律风险，对资金的非法性质也心知肚明。为规避风险，他说服朋友万某出面担任法定代表人，并承诺每月向万某支付5000元薪酬。2024年10月，在彭某的指挥下，万某办理了公司工商注册及对公银行账户开设等手续。

与此同时，郑某通过虚拟货币交易平台联系到第一笔“业务”。2024年11月12日，一笔200万元的资金如期转入该空壳公司的对公账户。薛某立即指示彭某取现。披着“劳务公司”外衣的账户未引起银行注意，取现过程十分顺利。彭某因此获得5万元报酬，这让仅拿“固定工资”的万某心生不满。

次日，第二笔220万元的资金到账。但当彭某联系万某配合取现时，万某却突然发难。凭着法定代表人的身份，万某以“不去银行办理就无法取现”相要挟，要求提高此次“好处费”金额，他直言：“我的风险最大，拿到的钱却最少。钱的来路大家都清楚，必须加钱。”

薛某、彭某深知这笔资金无法退回，为及时完成取现，只得先妥协，最终商定将万某的报酬定为15万元。“风波”暂时平息，取现得以完成。

助追赃促退赔

检察履职保权益护民生

空壳公司的伪装并未维持太久。2024年11月初，各地电信网络诈骗案件的受害者陆续报案。其中，被害人许某向浙江省义乌市公安局报案，称其因投资炒股被骗200万元，其中有40万元流入该空壳公司的对公账户后被取现转移。义乌警方立案后，于当月将薛某、彭某、万某等人抓获。薛某等人精心构筑的空壳公司骗局被完全识破。

鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛，义乌市人民检察院提前介入，引导侦查。

同时，检察机关对涉案的孙某进行立案监督，督促公安机关及时实施抓捕，确保其到案；对已潜逃至境外的郑某开展劝返工作。最终，该案5名核心成员全部归案。

2025年2月17日，公安机关以薛某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将案件移送义乌市检察院审查起诉。经审查认定，薛某等人通过空壳公司转移的涉诈资金总计达420万元，且大部分被害人损失难以追回。

承办检察官龚捷介绍，为解决“人到案但钱难追”的困境，检察机关在办案过程中多次向犯罪嫌疑人及其家属阐明认罪认罚从宽制度，积极促成退赃退赔。最终，在判决前，5名涉案人员共同退赔了全部被害人损失，并退缴了个人违法所得。

“多亏了检察官，我们的工资才有着落。”表达感谢的不仅有被害人，还有薛某原劳务公司的员工。原来，薛某的公司仍在正常运营劳务派遣业务，与众多建筑工人、保洁人员相关联。时值年末结算，因公司法定代表人薛某被羁押，账户上用于发放工资的百万余元资金无法动用。在薛某认罪并承诺退赃的前提下，检察机关依法对其变更强制措施，确保员工工资按时发放，保障了员工的合法权益。

“这种空壳公司看似在进行劳务派遣，实则是为诈骗资金‘洗白’的‘中转站’。这类行为既助长了上游电信诈骗不法分子的嚣张气焰，也严重侵蚀了社会诚信根基炒股加杆杆的平台，必然受到法律的严厉打击。”龚捷说道。

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